پولشویی

هشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا؛ حساب‌های چه افرادی مسدود می‌شود؟

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

نخست‌وزیر فاسد سابق مالزی ۴۰ میلیون دلار ثروت دارد!

کمیسیون مبارزه با فساد مالزی روز یکشنبه اعلام کرد که اسماعیل صبری یعقوب، نخست وزیر سابق، پس از توقیف دارایی‌هایی به ارزش حدود ۴۰ میلیون دلار که ادعا می‌شود با وی مرتبط است، ثروت خود را به عنوان بخشی از تحقیقات فساد و پولشویی فاش کرده است.

مسدود شدن حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا، ارز و رمزارز

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده‌اند.

استیضاح وزرا اعلام وصول شده است؟ | تصویب FATF به صلاح است

معاون امور مجلس رئیس جمهور، استیضاح را فرصتی برای پاسخگویی وزرا برشمرد و در عین حال اعلام کرد: هیچ استیضاحی اعلام وصول نشده است.

روایتی از ابزار غرب برای فشار به ایران

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه FATF ابزار غرب برای فشار به ایران است، گفت: FATF به ظاهر برای مقابله با تأمین مالی تروریسم طراحی شده، اما در واقع از سیاست‌های دوگانه غرب پیروی می‌کند.

عباس گلرو مطرح کرد

سیگنال‌های مثبت از مجمع تشخیص در بررسی مجدد لایحه FATF

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سیگنال‌های مثبتی از مجمع تشخیص در بررسی مجدد لوایح پالرمو و FATF شنیده‌ایم؛ ان‌شاءالله فرایندهای همفکری و همکاری جمعی در داخل کشور برای رسیدن به یک تصمیم درست جهت عبور از این شرایط پیچیده فراهم شود.

آغاز بررسی‌ لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

خبر مهم پزشکیان درباره لایحه FATF | عده‌ای خواسته یا ناخواسته بر مشکلات افزودند

رئیس جمهور در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالان اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم.

هزار میلیارد تومان ضبط شد+ جزئیات | صدور رای برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌ پولشویی مواد مخدر

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.

آیا در این مهدکودک، کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است؟

اگر احتمالا برخی سریال‌ها مثل «برکینگ بد» را دیده باشید، می‌دانید پولشویی چیست؟ پولشویی یعنی شخصی حقیقی یا حقوقی، برای فرار از مالیات یا فساد مالی، شرکت یا مؤسسه‌ای خدماتی تاسیس کند که اسناد رسمی آن، هزینه‌های سنگینی را نشان می‌دهد، اما در دنیای واقعی، این مبالغ هزینه نشده است.

شرط جدید بانک مرکزی برای واریز وجه معاملات به کارت بانکی | این نوع از واریز وجه ممنوع شد

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.​

آغاز برخورد بانک مرکزی با متخلفان

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک ؛ ۳ مدیر دیگر هم فرصت گرفتند

بانک مرکزی در پی پایش مستمر عملکرد بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت می‌پذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد.

انهدام بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور ، ۴۰ نفر دستگیر شدند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان و دستگیری ۴۰ متهم در این پرونده خبر داد.

نخستین جلسه دادگاه پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی برگزار شد | صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم

جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.

استفاده از حساب‌ بانکی اجاره‌ای برای پولشویی | صاحب حساب شریک جرم است | مجازات اجاره کارت‌های بانکی چیست؟

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است و اگر جُرمی کشف شود، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد، صاحب حساب است.

دستبند پلیس بر دستان دانه درشت‌ها | دستگیری ۲۹۱ نفر به اتهام پولشویی | ۱۲۴۶ زمین‌خوار دستگیر شدند | فرار مالیاتی ۳۹۱ نفر به زندان ختم شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درخصوص فعالیت‌های این نهاد به عنوان یکی از پلیس‌های اثرگذار گفت: در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی کامل تلاش کرد با دانه درشت‌های متخلف در حوزه اقتصادی برخورد کند.

کارت به کارت حداکثر یک‌ میلیارد! | همه محدودیت های تراکنش های بانکی را ببینید

حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.

یک خبر خیلی تلخ برای پزشکان ، طلافروشان و دیگر فراریان مالیاتی !

رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.

شناسایی ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات مشکوک پولشویی + جزئیات

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری و انجام اقدامات تکمیلی به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گزارش شده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد؛

پولشویی با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت | همکاری مرکز مبارزه با پولشویی با کمیته امداد برای جلوگیری از این فساد مالی

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تلاش برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بانکی افرادبی بضاعت خبر داد.

پولشویی ۷۱۰میلیاردری ؛ حکم قطعی صادر شد

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰میلیاردریالی در دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد.

پولشویی ۴۵۰۰ میلیاردی قاچاقچیان موادمخدر کشف شد

میزان پولشویی کشف‌شده از قاچاقچیان موادمخدر در استان کرمان طی ۸ ماهه سال‌ جاری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال و اموال شناسایی و توقیف شده از آنها نیز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.

فعالیت گسترده منافقین در حوزه پولشویی با پوشش انجمن های پزشکی

خبرنگار تسنیم به اطلاعات جدیدی دست یافته که نشان می دهد، تیمی از پزشکان مقیم آلمان که سابقه عضویت در گروهک تروریستی منافقین را در پرونده خود دارند نیز با پوشش موسسات و انجمن های پزشکی در حوزه پولشویی برای منافقین در حال فعالیت گسترده هستند.

شناسایی ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی | هشدار به بانک‌ها و موسسات اعتباری ؛ برخورد قانونی با افراد مرتبط

مرکز اطلاعات مالی ضمن اعلام هشدار صریح به موسسات مالی و اعتباری تاکید کرد که نحوه اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی در حوزه مبارزه با پولشویی را رصد و با افرادی که با هر نیتی با اشخاص مظنون به پولشویی همراهی می‌کنند، در چارچوب قانون و مقررات برخورد می‌کند.

تصاویر لحظۀ دستگیریِ سرشبکه‌های باند پولشویی و قماربازی

رئیس پلیس فتای تهران بعد از دستگیری اعضای این باند گفت: مسئولیت تمام جرم‌هایی که با کارت‌های بانکیِ اجاره‌ای انجام می‌شود با صاحب حساب است.

هشدار شریک شدن شهروندان در پولشویی ؛ در صورت مواجهه با این درخواست با پلیس تماس بگیرید

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شگرد جدید کلاهبرداران برای پولشویی با استفاده از حساب بانکی شهروندان خبر داد.