پولشویی

تراکنش یک میلیاردی در پمپ بنزین؟ ؛ اظهارات سخنگوی جایگاهداران | تراکنش بالای این عدد تخلف است

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت:هیچ کدام از شرکت‌های پرداخت الکترونیک بانکی نمی‌توانند تراکنش بالای دو میلیون تومان در جایگاه‌های سوخت انجام دهند. اگر چنین موردی دیده شود، به معنای تخلف از قوانین است.

فقط ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاهFATF هستند | تکذیب قرار گرفتن حزب الله در لیست سیاه | بررسی وضعیت ایران در اجلاس مادرید

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دعوت کارگروه اقدام مالی از نماینده کشورمان برای رایزنی در خصوص اقدامات پیش رو، به تشریح وضعیت احتمالی ایران در نشست آتی کارگروه اقدام مالی در مادرید، پرداخت.

پالس مثبت FATF به ایران؛ پایان ۶ سال تحریم مالی | برای خروج از لیست سیاه باید چه کنیم؟

متاسفانه در حال حاضر به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF  برچسب بدنامی به اتباع ایرانی چسبانده شده که به زعم نهادهای بین‌المللی، ایرانی‌ها پرخطر هستند و هر جای دنیا می‌روند برای دریافت خدمات پولی و مالی باید تحت نظارت و کنترل‌های شدید باشند.

انهدام شبکه پولشویی در یکی از مرزهای کشور | ۵ نفر دستگیر شدند

رئیس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین‌المللی باشماق خبر داد.

فوری | خبر داغ از مجمع: کنوانسیون پالرمو پس از ماه‌ها تأیید شد

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۳ جلسه در صحن مجمع و ۵ جلسه در کمیسیون مشترک، با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد.

اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم

طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به‌همراه دارد.

هشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا؛ حساب‌های چه افرادی مسدود می‌شود؟

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

نخست‌وزیر فاسد سابق مالزی ۴۰ میلیون دلار ثروت دارد!

کمیسیون مبارزه با فساد مالزی روز یکشنبه اعلام کرد که اسماعیل صبری یعقوب، نخست وزیر سابق، پس از توقیف دارایی‌هایی به ارزش حدود ۴۰ میلیون دلار که ادعا می‌شود با وی مرتبط است، ثروت خود را به عنوان بخشی از تحقیقات فساد و پولشویی فاش کرده است.

مسدود شدن حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا، ارز و رمزارز

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده‌اند.

استیضاح وزرا اعلام وصول شده است؟ | تصویب FATF به صلاح است

معاون امور مجلس رئیس جمهور، استیضاح را فرصتی برای پاسخگویی وزرا برشمرد و در عین حال اعلام کرد: هیچ استیضاحی اعلام وصول نشده است.

روایتی از ابزار غرب برای فشار به ایران

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه FATF ابزار غرب برای فشار به ایران است، گفت: FATF به ظاهر برای مقابله با تأمین مالی تروریسم طراحی شده، اما در واقع از سیاست‌های دوگانه غرب پیروی می‌کند.

عباس گلرو مطرح کرد

سیگنال‌های مثبت از مجمع تشخیص در بررسی مجدد لایحه FATF

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سیگنال‌های مثبتی از مجمع تشخیص در بررسی مجدد لوایح پالرمو و FATF شنیده‌ایم؛ ان‌شاءالله فرایندهای همفکری و همکاری جمعی در داخل کشور برای رسیدن به یک تصمیم درست جهت عبور از این شرایط پیچیده فراهم شود.

آغاز بررسی‌ لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

خبر مهم پزشکیان درباره لایحه FATF | عده‌ای خواسته یا ناخواسته بر مشکلات افزودند

رئیس جمهور در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالان اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم.

هزار میلیارد تومان ضبط شد+ جزئیات | صدور رای برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌ پولشویی مواد مخدر

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.

آیا در این مهدکودک، کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است؟

اگر احتمالا برخی سریال‌ها مثل «برکینگ بد» را دیده باشید، می‌دانید پولشویی چیست؟ پولشویی یعنی شخصی حقیقی یا حقوقی، برای فرار از مالیات یا فساد مالی، شرکت یا مؤسسه‌ای خدماتی تاسیس کند که اسناد رسمی آن، هزینه‌های سنگینی را نشان می‌دهد، اما در دنیای واقعی، این مبالغ هزینه نشده است.

شرط جدید بانک مرکزی برای واریز وجه معاملات به کارت بانکی | این نوع از واریز وجه ممنوع شد

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.​

آغاز برخورد بانک مرکزی با متخلفان

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک ؛ ۳ مدیر دیگر هم فرصت گرفتند

بانک مرکزی در پی پایش مستمر عملکرد بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت می‌پذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد.

انهدام بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور ، ۴۰ نفر دستگیر شدند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان و دستگیری ۴۰ متهم در این پرونده خبر داد.

نخستین جلسه دادگاه پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی برگزار شد | صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم

جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.

استفاده از حساب‌ بانکی اجاره‌ای برای پولشویی | صاحب حساب شریک جرم است | مجازات اجاره کارت‌های بانکی چیست؟

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است و اگر جُرمی کشف شود، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد، صاحب حساب است.

دستبند پلیس بر دستان دانه درشت‌ها | دستگیری ۲۹۱ نفر به اتهام پولشویی | ۱۲۴۶ زمین‌خوار دستگیر شدند | فرار مالیاتی ۳۹۱ نفر به زندان ختم شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درخصوص فعالیت‌های این نهاد به عنوان یکی از پلیس‌های اثرگذار گفت: در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی کامل تلاش کرد با دانه درشت‌های متخلف در حوزه اقتصادی برخورد کند.

کارت به کارت حداکثر یک‌ میلیارد! | همه محدودیت های تراکنش های بانکی را ببینید

حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.

یک خبر خیلی تلخ برای پزشکان ، طلافروشان و دیگر فراریان مالیاتی !

رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.