مفاسد اقتصادی مالی

دیوان عالی تایید کرد؛ ۱۵ سال زندان برای برادران ریخته‌گران

همشهری آنلاین: نماینده دادستان تهران گفت: دیوان عالی حکم ۱۵ سال زندان برای برادران ریخته‌گران را تایید کرد. بهروز ریخته‌گران هم‌اکنون خارج از زندان است و پرونده به هنوز به اجرا نرسیده است.

دادگاه متهمان ارزی | مدیرعامل جعلی: کارگر ساختمان هستم | اصلا نام شرکت را نمی‌دانم

همشهری آنلاین: هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ١۴ متهم ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

ماجرای پرونده عیسی شریفی چیست؟ | معاون سابق قالیباف با هلدینگ یاس

همشهری آنلاین: پرونده عیسی شریفی یا هلدینگ یاس، مدتی است که به خاطر یک شایعه باز هم بر سر زبان‌ها افتاده است: شایعه اعدام این متهم آن هم به اتهام جاسوسی ...

نماینده دادستان: سابقه‌دارها هم از جرم متهمان بانک سرمایه حیران‌اند

همشهری آنلاین: نماینده دادستان تهران گفت: پرونده ۱۴ هزار میلیاردی بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد و فکر نمی‌کنم احدی از آنها سابقه کیفری داشته باشد آنچنان جرمی را آنها انجام داده‌اند که سابقه داران انگشت به دهان مانده‌اند.

جزئیات دادگاه کیمیا خودرو | متهم: قصد کلاهبرداری نداشتم | نماینده بانک مرکزی: سوء نیت محرز است

همشهری آنلاین: در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت کیمیا خودرو، متهم ردیف اول گفت قصد کلاهبرداری نداشته است اما نماینده بانک مرکزی اظهار داشت که سوء نیت‌ محرز است.

جزئیات جلسه دادگاه پرونده بانک سرمایه | اخذ تسهیلات بانکی برای شرکت‌هایی با مدیران معتاد و بی‌بضاعت

همشهری آنلاین: نماینده دادستان درباره انتخاب مدیران شرکت‌های تسهیل گیرنده از بانک سرمایه گفت: مدیران این شرکت‌ها بی‌بضاعت و معتاد بودند یا حتی دمپایی هم نداشتند. شرکتی را به نام اینها ثبت می‌کردند بعد کت و شلوار به آنها می‌پوشاندند و بعد از خوردن کله پاچه به داخل شعبه می‌آوردند و برای این شرکت‌ها درخواست تسهیل می‌دادند.

۶ میلیون حساب بانکی غیر مجاز مسدود شد

همشهری آنلاین: رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و… فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقی مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.

در چهاردهمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه اظهار شد

دو بدهکار بزرگ بانک سرمایه سهامدار بانک بودند | یک قلم از بدهی‌ها ۵۵۰ میلیارد بود

همشهری آنلاین: متهم پرونده بانک سرمایه با بیان اینکه بزرگترین بدهکاران بانک هر دو سهامدار بانک بودند، گفت: ۵۵۰ میلیارد یک قلم از بدهی‌ها بود. اسم شرکت‌های بانک را نمی‌دانستم. حتی زمانی پول نداشتند بدهند از بانک صادرات وام‌های ۱۸ درصد و ۲۴ درصد گرفته بودند.

دستگیری ۴ عضو شورای شهر الشتر به اتهام فساد مالی

همشهری آنلاین: چهار عضو شورای شهر الشتر با حکم قضائی و به اتهام فساد مالی دستگیر شدند.

اولین جلسه دادگاه پرونده گریس‌بند نادین فرتاک پارسیان

همشهری آنلاین: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گریس بند نادین فرتاک پارسیان و اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی یکشنبه، ۹ تیر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این پرونده ۲۶۴ شاکی دارد.

مدیرعامل اسبق بانک سرمایه ماهی ۱۳۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفت | ۳۰ کارشناس رسمی تفهیم اتهام شدند

همشهری آنلاین: نماینده سازمان بازرسی کل کشور در دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه گفت: محمدرضا خانی مدیرعامل اسبق بانک سرمایه ماهی ۱۳۲ میلیون تومان حقوق می گرفته و کل دریافتی وی از این بانک بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.

پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده شرکت پدیده برگزار شد

همشهری آنلاین: پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده پدیده به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.

گزارش ششمین جلسه رسیدگی به پرونده محمدهادی رضوی و احسان دلاویز

رضوی: با پول معلمان پورشه و مازراتی نخریده‌ام

همشهری آنلاین: سید هادی رضوی گفت: آقای قهرمانی (نماینده دادستان) در جلسات قبل عنوان کردند که من با پول معلمان پورشه و مازراتی خریده‌ام، این در حالی است که در سال ۸۴ ماشینم بی ام و سری ۷ بوده است و در سال ۹۰ پورشه داشتم که اسناد آن موجود است.

گزارش آخرین جلسه محاکمه زیبا حالت منفرد | لقب سر دارد و پاسپورت سفیر کبیر دومینیکا

همشهری آنلاین: وکیل مدافع شرکت نفتی HK با بیان اینکه زیبا منفرد همچون زنجانی نفت کشور را به یغما برده‌ است، گفت معلوم نیست وی چطور لقب "داتا" یا "سر" گرفته و چرا از کشور دومینیکا پاسپورت سفیر کبیر گرفته است.

جزئیات دادگاه مسلم و محبوبه ؛ زوج قمی متهم به فساد اقتصادی

همشهری آنلاین: نخستین جلسه محاکمه یک زن و شوهر قمی که متهم به اخلال در نظام اقصادی کشور هستند، برگزار شد این دو نفر که در جمع قرار وثیقه حدود ۵۰ میلیارد تومانی برایشان صادر شده از طریق تبلیغات گسترده فرهنگی و مذهبی جذب مشتری می‌کردند.

متهم پرونده بانک سرمایه: برای نظام می‌میرم | گردش پول از شیرخوارگاه به حساب دختر ۱۴ ساله

همشهری آنلاین: احسان دلاویز در ادامه دادگاه متهمان پرونده بانک سرمایه به عنوان متهم به نقد رفتار و اقدامات محمد هادی رضوی پرداخت و گفت: برای نظام می‌میرم.

متهم: فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سود کردم | قاضی: نه؛ ۶۰ میلیون دلار بود

همشهری آنلاین: قاضی در واکنش به سخنان علیرضا زیباحالت منفرد که ادعا می‌کرد از محل هزینه نگهداری نفت در مالزی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سود برده است گفت: شما ۶۰ میلیون دلار سود بردید و این اقدامات خود را به تحریم‌ها وصل نکنید.

دادستان: آقای رضوی فقط به سه سوال پاسخ دهید | وکیل: چرا سراغ پرونده‌هایی با اعداد بزرگتر نمی‌روید؟

همشهری آنلاین: داستان خطاب به رضوی گفت؛ لزومی ندارد شما یک وانت زونکن با خود بیاورید. من از شما سه سوال می‌پرسم اگر جواب بدهید حکم برائت شما را صادر می‌کنم.

مشروح گزارش دادگاه بانک سرمایه

اتهامات سنگین به رضوی | نماینده دادستان: گاه می‌خواهم گریه کنم

همشهری آنلاین: نماینده دادستان در ادامه دادگاه متهمان بانک سرمایه، اتهامات سنگینی را به هادی رضوی نسبت داد و گفت بعضی وقت‌ها می‌خواهم گریه کنم وقتی بخش‌هایی از پرونده را می‌بینم

جزئیات دادگاه علیرضا زیبا حالت ؛ جعبه سیاه بابک زنجانی

همشهری آنلاین: سومین جلسه دادگاه علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

نماینده دادستان مطرح کرد: پاسکاری رضوی و امامی برای غارت بانک سرمایه

همشهری آنلاین: نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات «محمدهادی رضوی» گفت: درست است که پرونده بانک خرده‌ای از اتهامات شماست، اما آقای رضوی شما متهم خرد نیستید.

آخرین وضعیت بررسی "اتهام پولشویی" هدایتی

همشهری آنلاین: وکیل حسین هدایتی گفت: رای صادره از سوی دادگاه در مرحله تایپ است و هنوز بدهی موکلم تسویه نشده است.

گزارش هفتمین دادگاه متهمان پرونده شرکت پدیده

همشهری آنلاین: هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.

جزئیات گزارش ششمین جلسه رسیدگی به پرونده پدیده

همشهری آنلاین: ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.

جزئیات دادگاه بانک سرمایه | رشوه، وام‌های بدون وثیقه، گران‌نمایی دارایی برای تسویه بانکی

همشهری آنلاین: دادستان در نخستین جلسه متهمان بانک سرمایه از پرداخت رشوه، ده‌ها میلیارد تومان وام بدون وثیقه پاداش‌های چند صد میلیونی، گران‌نمایی املاک خود برای تسویه بدهی سخن گفت.

قاضی: پرونده شرکت پدیده دارای ۲۲ متهم و بیش از ۱۰۰ جلد است

همشهری آنلاین: قاضی منصوری در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده گفت: این پرونده بیش از ۱۰۰ جلد است و ۲۲ متهم دارد.

مدیر متخلف با حقوق ۳۰ میلیونی برکنار شد

همشهری آنلاین: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از برکناری یک مدیر متخلف با حقوق بیش از ۳۰ میلیون تومان در ماه خبر داد.

اولین دادگاه متهمان شرکت پدیده ۲۲ اردیبهشت برگزار می‌شود

همشهری آنلاین: جلسات علنی دادگاه پرونده موسوم به شرکت پدیده در قالب دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور از تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه در مشهد برگزار خواهد شد.

۳۱ متهم بانک سرمایه ۲۴ اردیبهشت محاکمه می‌شوند

همشهری آنلاین: دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار می‌شود.

متهمان شرکت پدیده شاندیز به زودی محاکمه می‌شوند | جزئیات موارد اتهامی

همشهری آنلاین: رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: طبق کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد متهمان پرونده شرکت پدیده شاندیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام پدیده به زودی محاکمه می‌شوند.