مفاسد اقتصادی مالی

عمار صالحی به ۱۰ سال حبس محکوم شد؛ جهانبانی به ۲۰ سال

سخنگوی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر پرونده‌های قضائی پرداخت.

ختم دادگاه فساد اقتصادی گروه عظام به دلیل حال نامساعد متهم | عباس ایروانی کرونا دارد؟ | تصاویر دادگاه

جلسه رسیدگی به پرونده عباس ایروانی مالک گروه عظام و ۵ نفر دیگر به اتهام فساد مالی در حالی آغاز شد که به علت نامناسب بودن وضعیت جسمی ایروانی خیلی زود ختم شد.

پایه‌گذار گروه عظام برای رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی به دادگاه رفت

رسیدگی به پرونده ١۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی پایه‌گذار گروه عظام و ۵ متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی برگزار شد.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

آخرین وضعیت پرونده طبری | سرنوشت پرونده رئیس سابق هلال احمر

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به زمان رسیدگی به پرونده‌ تخلفات طبری از مقامات سابق این قوه در خصوص وضعیت پرونده رئیس سابق هلال احمر و احکام صادر شده برای آن توضیح داد.

رد پای نماینده مجلس در پرونده متهمان جدید بانک سرمایه

اولین جلسه دادگاه عادلیان و احسان خادم متهمان جدید بانک سرمایه امروز ۲۸ بهمن ماه در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

جزئیات دادگاه «طلای شادی» | ۴۰۰۰ شاکی برای یک پرونده

اولین جلسه رسیدگی به پرونده «طلای شادی» در شعبه ۱۰۶۳ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی نیل فروشان برگزار شد.

شگرد عجیب متهمان یک پرونده مخوف اقتصادی

نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه و ۵ نفر از متهمان آن با سرکردگی امان کی، از شگردهای عجیب این متهمان برای تحصیل مال نامشروع پرده برداشت.

مالباختگان طلای شادی در دادگاه | بدهی متهمان کمتر از اموال توقیفی است؟

اولین جلسه رسیدگی به پرونده معروف به «طلای شادی» هفته آینده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود.

۲۷ کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازداشت شدند

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که ۲۷ کارمند این سازمان و واحدهای ستادی آن در راستای سیاست مبارزه با فساد بازداشت شده‌اند.

در دادگاه مطرح شد

مکیدن اموال بانک سرمایه با اوراق واهی

دادگاه رسیدگی به اتهامات داریوش امان کی‌ یکانی و ۴ متهم دیگر از متهمان پرونده بانک سرمایه که موفق به دریافت ۶٩ میلیارد تومان تسهیلات بدون اعتبارسنجی شده‌اند، در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی برگزار و جزئیات اتهامات متهمان و نیز مبالغ دریافت‌شده به شیوه غیرقانونی اعلام شد.

جزئیات اولین جلسه دادگاه امان کی و ۴ متهم دیگر اقتصادی

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده "داریوش امان کی " و ۴ متهم دیگر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی در شعبه سوم دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به پایان رسید.

با حضور رئیس قوه قضاییه

مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی افتتاح شد

مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی صبح امروز دوشنبه ۱۴ بهمن با حضور رئیس قوه قضاییه افتتاح شد.

مدیرعامل اسبق بانک های ملت و پارسیان بازداشت شد

دیواندری در پایان جلسه امروز محاکمه خود با حکم قاضی بازداشت شد.

دیواندری نبود به بابک زنجانی بستنی هم نمی‌دادند

نماینده دادستان خطاب به دیواندری در دادگاهی که برای بررسی پرونده‌ وی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در جریان است، گفت: شما می‌گویید من متهم پرونده بابک زنجانی نیستم اما شما بابک‌ زنجانی‌سازی کردید. اگر شما نبودید به بابک زنجانی حتی بستنی هم نمی‌دادند.

زنگ خطر ۲۰۰۰ میلیاردی تمساح خلیج فارس برای شبکه بانکی

یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین‌نامه جدید، نظارت در این حوزه افزایش چشم‌گیری یافته است.

جایگاه جهانی ایران در خصوص میزان فساد مشخص شد؛ ۱۴۶

گزارش تازه سازمان شفافیت بین‌الملل که روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) منتشر شده است می‌گوید ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است.

دستگیری عاملان اختلاس از یک سازمان دولتی

دو کارمند یکی از سازمان‌های دولتی این استان که اقدام به اختلاس کرده بودند، دستگیر شدند.

جزئیات جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و متهمان دیگر

ارتباط سری علی دیواندری با اکبر طبری | چه کسی بازپرس را تحت فشار گذاشت؟ | ماجرای نامه به وزیر نفت وقت چیست؟

جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

رای پرونده سکه ثامن ابلاغ شد | حبس و تبعید برای متهم ردیف اول

وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت که متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر حبس و جزای نقدی و رد مال، به مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی هم محکوم شده است.

اتهامات شهردار وقت و ۶ نفر از اعضای سابق و فعلی شورای شهرکرد اعلام شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری اتهامات شهردار وقت و ۶ نفر از اعضای شورای اسلامی سابق و فعلی شهرکرد را تضییع حقوق بیت‌المال اعلام کرد.

اظهارات وزیر اقتصاد درباره سرنوشت بررسی FATF | از دستور مجمع خارج شد؟

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر شهادت سردار سلیمانی بر روند بررسی پیوستن به گروه اقدام مالی، گفت: هنوز چیزی اعلام نشده و از نظر قانونی، پیوستن به FATF از دستور کار خارج نشده است.

لزوم تصویب FATF در مجمع خلاف قانون اساسی است

علی مطهری، با بیان اینکه اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد نقش مجلس سنا را بازی کند باید قانون اساسی اصلاح شود گفت؛ لزوم تصویب مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را خلاف قانون اساسی ارزیابی کرد.

بازداشت شهردار و چند مدیر شهری زنجان | دلایل بازداشت؛ از قراردادها تا ارتباطات ناسالم

شهردار زنجان، نایب رئیس شورای شهر زنجان، شهردار منطقه سه زنجان به همراه تعدادی دیگر به اتهام فساد مالی و ارتباطات ناسالم اداری بازداشت شدند.

پدرش وزیر بود ...

پس از برگزاری ۶ جلسه برای رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق صمت، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا، حکم متهمان این پرونده صادر شد.

سرنوشت متهم ردیف اول پرونده احتکار دارو

صدور حکم شبنم نعمت‌زاده | ۲۰ سال حبس برای دختر وزیر اسبق؟

حکم پرونده شبنم نعمت‌زاده در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی صادر شد.  

لیلاز: یکی از دلایل شورش اخیر فساد بود

سعید لیلاز با بیان اینکه یکی از دلایل شورش اخیر فساد بود، گفت: باید هرچه سریعتر قوانین فسادزا و انحصارزا را حذف و اصلاح کنیم و به مردم اجازه دهیم نظرات خود را ارائه دهند به عبارتی دیگر اکنون نیاز است که به دنبال آشتی ملی باشیم.

جزئیات اتهام قاچاق ۲ شرکت بزرگ خودروساز کشور

پرونده قضایی ۲ قطعه‌ساز سهام‌دار شرکت‌های بزرگ خودروسازی در حالی در دادگاه باز شده است که برخی از این شرکت‌ها روی قطعات وارداتی چینی نام تجاری خود را ثبت کرده‌اند که طبق قانون مبارزه با قاچاق و امور گمرکی مصداق قاچاق و اغفال مشتری محسوب می‌شود.

وضعیت ایران در شاخص ادراک فساد اداری | ۸ پله سقوط

معاون شهردار تهران گفت: جایگاه ایران در رابطه با شاخص ادراک فساد اداری از بین ۱۸۰ کشور مورد مطالعه، رتبه ۱۳۸ بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷، ۸ پله سقوط داشته و امتیاز ایران نیز از ۳۰ به ۲۸ کاهش یافته است.