مفاسد اقتصادی مالی

کیومرث نیازآذری دستگیر شد

خبرگزاری فارس نوشت: کیومرث نیازآذری توسط حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه دستگیر شد.

بیزینس از داخل زندان؟ | ابربدهکار بانکی در لیست مشتریان خاص کالاهای فلزی!؟

گویا هر جا رانتی هست، باید نام افراد یا صنایعی خاص بدرخشد. امروز در کنار عرضه‌ کالاها در تالار بورس، مکانیسمی از سوی تولیدکنندگان راه‌اندازی شده که کالاها را بدون شرکت‌دادن در رقابت، به مشتریان خاص عرضه می‌کنند. نامش را سیستم مچینگ گذاشته‌اند اما شباهتی به مچینگ واقعی ندارد.

جزئیات انهدام باند بزرگ فرار مالیاتی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس ضمن اعلام متلاشی شدن باند بزرگ فرار مالیاتی در شیراز، از بازداشت ۴ عضو این شبکه خبر داد.

دستگیری طبری در منزل آملی لاریجانی توسط ۵۰ مامور صحت دارد؟

بازداشت اکبر طبری طبق روال معمول انجام شده است و داستان دستگیری در خانه یکی از مسئولان کذب است.

خاوری کجاست؛ چرا به ایران برگردانده نمی‌شود؟ | اعتراض رسمی پلیس ایران به اینترپل

رئیس پلیس بین‌الملل ناجا از ارسال نامه اعتراضی ایران به دبیرکل سازمان ‌اینترپل به خاطر عدم همکاری پلیس کانادا در استرداد خاوری خبر داد.

 پرونده ۷ میلیارد دلاری تاجرباشی‌های بی‌بضاعت | ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به غائله کارتن‌خواب‌ها

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره کارت بازرگانی ۷۰ کارتن‌خواب، غائله‌ای درست کرد و با واکنش شدید بخش خصوصی همراه شد. بعد از آن وزارت اطلاعات اعلام کرد شبکه‌ای ۱۹‌نفره را در مشهد دستگیر کرده است که از کارت یک‌بارمصرف افراد بی‌بضاعت سوء‌استفاده کرده‌اند.

یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و سایر متهمان برگزار شد

محمد امامی: در عزل و انتصابات هیچ نقشی نداشتم | قاضی خطاب به امامی: این دفاعیات را هر جلسه تکرار می‌کنید سند بیاورید

یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

جزئیات دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی

جای من در زندان نیست؛ ما را به منطقه امنی که شایسته آن هستیم برسانید | هر حکمی بدهید لازم‌الاجراست | فیلمنامه خوانم؛ قصه شما منطق ندارد

دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان صبح امروز یازدهم آبان ماه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

جرئیات نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی

ماجرای جلسه‌ سری در بام نیاوران چه بود؟ | جزئیات خروج چمدان‌های پول از ایران | خرید خودرو و ساعت لوکس برای مدیران بانکی و برخی بازیگران

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» امروز ۱۰ آبان ماه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

پشت پرده انتشار کلیپ‌های جلسات دادگاه محمد امامی در فضای مجازی | نماینده دادستان: امامی بازیگر نمایشنامه‌ای است که دیگران نوشته‌اند

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

جزئیات جدید از پرونده متهمان بانک سرمایه | محمد امامی: من هیچ‌گاه مالک شهرزاد نبودم

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

معمای حل‌نشده مرگ آقای قاضی | برادر قاضی منصوری باز هم تکذیب کرد

عمر قاضی منصوری به مرگ طبیعی به پایان رسید یا خودکشی کرد؟ این پرسشی است که با گذشت ۴ ماه و ۷ روز از مرگ او در هتل دوک رومانی همچنان پاسخ مشخصی ندارد. تنها چیزی که از همان ساعات ابتدایی مرگ منصوری به کرات تکرار شده، تاکید خانواده این بازپرس محروم از شغل قضایی است بر اینکه احتمال خودکشی او ۱۰۰ درصد منتفی است.

در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تهیه‌کننده سریال شهرزاد و دیگر متهمان مطرح شد

ماجراهای عجیب محمد امامی؛ از انتصاب معتادان به مدیرعاملی شرکت‌های صوری تا جواهرات اهدایی به همسر غندالی

به گفته نماینده دادستان امامی تلاش می‌کرد تا تمامی ارکان بانک را با خود هماهنگ کند، بنابراین از شعبه تا هیئت‌مدیره را چینش می‌کند و در ابتدا نقاط ضعف غندالی و همسر دومش را شناسایی می‌کند و متوجه می‌شود که اینها به هدایا نقطه ضعف دارند لذا یک سفر به فرانسه برای غندالی و همسرش فراهم می‌کنند، سپس غندالی به ایران بازمی‌گردد و جلسه تشکر برگزار می‌کند.

در هفتمین جلسه دادگاه «محمد امامی» مطرح شد

ماجرای تشکیل ۵ شرکت صوری با مدیران بی بضاعت | نقطه ضعف مدیر سابق بانک سرمایه و همسرش چه بود؟

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» و دیگر متهمان بانک سرمایه امروز (دوشنبه ۵ آبان ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

ماجرای ۱۶۵۰ پیام مبادله شده بین محمد امامی و همسر مدیر بانک سرمایه | وقتی نظافتچی ساختمان و پیک موتوری مدیران کلان می‌شوند

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» و دیگر متهمان بانک سرمایه امروز دوشنبه ۵ آبان ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

۱۲ سال حبس برای رئیس پیشین هلال احمر | جزئیات اتهامات پیوندی چیست؟

درست یک روز پس از خبری‌شدن سخنان نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی که از خودکشی یک زن برای تأمین آب آشامیدنی فرزندانش حکایت داشت، اطلاعات تازه‌ای از پرونده رئیس پیشین سازمان هلال‌احمر ایران منتشر شد.

افتتاح حساب و دریافت وام در یک نصف روز؟ | نقش خانواده امامی در اتهاماتش | جزئیات جدال متهم با دادستان

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی، یکی از تهیه‌کنندگان سریال معروف شهرزاد که نامش با فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گره خورده است دیروز برگزار شد.

سوت‌زنان فساد جایزه‌بگیر می‌شوند؟

مجلسی‌ها پس از چند روز تعطیلی هفته گذشته دوباره زیر سقف رفیع و هرمی ‌شکل میدان بهارستان تهران گرد هم آمدند و به‌صورت علنی تشکیل جلسه دادند.

پورمختار که فساد رو می‌کردی همه عمر!

خبرش حالا دیگر رسمی شده و شنیدنش تعجب افراد را به‌همراه ندارد؛ محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای کبودرآهنگ در مجالس نهم و دهم که روزگار زیادی در قامت مبارز با مفاسد اقتصادی خودش را معرفی کرده بود، حالا به دلیل درگیربودن در پرونده‌های فساد، بازداشت شده است.

تصاویر |‌ از هشدار قاضی تا عصبانیت متهم | ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

فهرست استرداد مجرمان | ماجرای نخستین نمونه موفق استرداد مجرمان از اروپا 

شامگاه سه‌شنبه گذشته (۲۳مهرماه) تلویزیون و رسانه‌های ایران، از استرداد علیرضا حیدرآبادی‌پور مدیرعامل اسبق بانک سرمایه و متهم فساد مالی به کشور خبر دادند؛ حیدرآبادی‌پور با تلاش پلیس اینترپل جمهوری اسلامی توسط پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد شده است.

ابعاد تازه‌ پرونده تخلفات پورمختار؛ تقلب، رانت و بیش از آن | از لباس نظامی تا بازداشت توسط اطلاعات

محمدعلی پورمختار که همین چندان سال پیش لباس نظامی و درجه سرداری خود را کنار گذاشت و کت و شلوار به تن کرد و راهی ساختمان هرمی‌ شکل میدان بهارستان پایتخت شد دیروز سوژه گزارشی بود مبتنی بر یک سند و مدعی اینکه پورمختار در یکی از امتحانات دانشگاه آزاد مرتکب تقلب و تخلفی آشکار شده است.

جزئیات بازگرداندن مدیرعامل فراری بانک سرمایه به کشور | چرا متهمان فراری‌ از کانادا بازگردانده نمی‌شوند؟

رئیس پلیس اینترپل ناجا درباره جزئیات جدید استرداد مدیر عامل فراری بانک سرمایه به کشور توضیحاتی داد.

جزئیات جدید از بازگرداندن مجرم بزرگ اقتصادی ایران

رئیس پلیس اینترپل ناجا درباره جزئیات جدید از استرداد مدیرعامل فراری بانک سرمایه به کشور توضیحاتی داد.

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به استرداد مدیر عامل فراری بانک سرمایه

سخنگوی شورای نگهبان در یک توییت و در واکنش به استرداد مدیرعامل اسبق و فراری بانک سرمایه گفت: استرداد مدیرعامل فراری بانک سرمایه یک گام مهم در جهت ناامن کردن فضا برای مجرمان اقتصادی است.