مفاسد اقتصادی مالی

مردم منتظر محاکمه رانت‌خواران پیدا و پنهان مافیای خودرو⁩ هستند

همشهری آنلاین: سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: مردم منتظرند همه رانت‌خواران پیدا و پنهان مافیای خودرو⁩ پای میز محاکمه آورده شوند.

کلاهبرداری ۱۵۰۰ میلیاردی با ترفند سرمایه‌گذاری و سود زیاد

همشهری آنلاین: فردی که به بهانه سرمایه‌گذاری و نیز وعده سود زیاد، ۱۵۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود توسط کارآگاهان پلیس استان ایلام دستگیر شد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه: میزان رشوه بالاست؛ قاچاق صرف می‌کند

همشهری آنلاین: رئیس اتحادیه فناوران رایانه مدعی شد: هزینه پرداختی بابت رشوه به حدی افزایش پیدا کرده است که اگر بخواهیم کالا را به صورت قاچاق وارد کنیم ارزان‌تر تمام می‌شود!

زندان برای متهمان پرونده فروش گوشت | از ۱۲ تا ۲ سال زندان

همشهری آنلاین: حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.

متهم دادگاه پتروشیمی: قبول دارم در بازار آزاد فروختم اما نه اینقدر

همشهری آنلاین: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. متهم ردیف پنجم با بیان اینکه قبول دارد مقداری از مواد را بازار آزاد فروخته است گفت، اما نه اینقدر.

رضوی بالاخره لباس زندان پوشید

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده هادی رضوی، متهم ردیف اول پرونده فساد بانک سرمایه از انتقال این مجرم به زندان خبر داد.

قرائت کیفرخواست ۲۴ متهم پرونده پتروشیمی توسط نماینده دادستان

همشهری آنلاین: نماینده دادستان در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۴ متهم پرونده جدید پتروشیمی کیفرخواست متهمان این پرونده را قرائت کرد.

هادی رضوی راهی زندان شد | جزئیات صدور حکم جلب و دستگیری

همشهری آنلاین: قاضی مسعودی مقام از جزئیات دستگیری هادی رضوی و آخرین وضعیت برخی از پرونده‌های مطرح در شعبه سوم رسیدگی به مفاسد اقتصادی خبر داد.

۶ جرم عمده اقتصادی از نظر پلیس امنیت اقتصادی

همشهری آنلاین: رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: عمده جرائم اقتصادی شامل زمین‌خواری، پول‌شویی، قاچاق کالا، فرار مالیاتی، وام‌ها و تسهیلات غیرمجاز بانکی و جرائمی است که عنوان‌های اقتصادی دارند.

دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی برگزار شد | عراقچی پای میز محاکمه

همشهری آنلاین: دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی لحظاتی پیش به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد.

۱۱۰ سال حبس برای ۸ متهم پرونده کیمیا خودرو

همشهری آنلاین: ۸ متهم پرونده کیمیا خودرو جمعا به ۱۱۰ سال زندان، پرداخت جریمه و رد اموال محکوم شدند.

جزئیات احکام مدیرعامل و ۹ متهم دیگر شرکت نادین فرتاک پارسیان

همشهری آنلاین: متهمان از ۲۰ سال تا دو سال حبس و رد مال محکوم شدند.

محمدهادی رضوی به ۲۰ سال حبس محکوم شد

همشهری آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه جزئیات حکم محمدهادی رضوی متهم پرونده بانک سرمایه را ۲۰ سال حبس اعلام کرد.

طلبکاران پدیده سهام‌دار می‌شوند

همشهری آنلاین: دادستان مشهد در رابطه با پرونده پدیده و نحوه پرداخت طلب طلبکاران، گفت: طلب طلبکاران به سهام تبدیل و اموال شرکت رفع توقیف می‌شود.

آغاز تحقیقات در خصوص تخلفات احتمالی مدیران دولتی سابق در پرونده پدیده

همشهری آنلاین: دادستان مشهد از آغاز تحقیقات در خصوص تخلفات احتمالی مدیران دولتی سابق در پرونده پدیده خبر داد.

ماجرای یک میلیارد یورو ارزِ گم شده تجهیزات پزشکی

همشهری آنلاین: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز رسمی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی گم شد، ۱۰ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی ارزبگیر به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند، ابهام و شُبهه در واردات دارو و تجهیزات پزشکی و...؛ از جمله عناوین منتسب به حوزه تجهیزات پزشکی طی هفته‌های اخیر است.

پرونده ۸ بدهکار بزرگ بانکی روی میز کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی

همشهری آنلاین: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هفت تا هشت بدهکار دانه درشت بانکی دارای چند هزار میلیارد تومان بدهی هستند، ‌ گفت:‌ معاون اول رئیس جمهوری دستور داد گزارشی درباره این افراد برای طرح در جلسه هفته آینده کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه شود.

دادگاه بانک سرمایه: با یک برگ کاغذ و اثر انگشت پول دادند

همشهری آنلاین: وکیل یکی از متهمان دادگاه رسیدگی کننده به پرونده بانک سرمایه گفت: با یک برگه آ چهار سفید و یک اثر انگشت پول را به طرف داده‌اند و حالا به عراق رفته است.

دیوان عالی تایید کرد؛ ۱۵ سال زندان برای برادران ریخته‌گران

همشهری آنلاین: نماینده دادستان تهران گفت: دیوان عالی حکم ۱۵ سال زندان برای برادران ریخته‌گران را تایید کرد. بهروز ریخته‌گران هم‌اکنون خارج از زندان است و پرونده به هنوز به اجرا نرسیده است.

دادگاه متهمان ارزی | مدیرعامل جعلی: کارگر ساختمان هستم | اصلا نام شرکت را نمی‌دانم

همشهری آنلاین: هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ١۴ متهم ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

ماجرای پرونده عیسی شریفی چیست؟ | معاون سابق قالیباف با هلدینگ یاس

همشهری آنلاین: پرونده عیسی شریفی یا هلدینگ یاس، مدتی است که به خاطر یک شایعه باز هم بر سر زبان‌ها افتاده است: شایعه اعدام این متهم آن هم به اتهام جاسوسی ...

نماینده دادستان: سابقه‌دارها هم از جرم متهمان بانک سرمایه حیران‌اند

همشهری آنلاین: نماینده دادستان تهران گفت: پرونده ۱۴ هزار میلیاردی بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد و فکر نمی‌کنم احدی از آنها سابقه کیفری داشته باشد آنچنان جرمی را آنها انجام داده‌اند که سابقه داران انگشت به دهان مانده‌اند.

جزئیات دادگاه کیمیا خودرو | متهم: قصد کلاهبرداری نداشتم | نماینده بانک مرکزی: سوء نیت محرز است

همشهری آنلاین: در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت کیمیا خودرو، متهم ردیف اول گفت قصد کلاهبرداری نداشته است اما نماینده بانک مرکزی اظهار داشت که سوء نیت‌ محرز است.

جزئیات جلسه دادگاه پرونده بانک سرمایه | اخذ تسهیلات بانکی برای شرکت‌هایی با مدیران معتاد و بی‌بضاعت

همشهری آنلاین: نماینده دادستان درباره انتخاب مدیران شرکت‌های تسهیل گیرنده از بانک سرمایه گفت: مدیران این شرکت‌ها بی‌بضاعت و معتاد بودند یا حتی دمپایی هم نداشتند. شرکتی را به نام اینها ثبت می‌کردند بعد کت و شلوار به آنها می‌پوشاندند و بعد از خوردن کله پاچه به داخل شعبه می‌آوردند و برای این شرکت‌ها درخواست تسهیل می‌دادند.

۶ میلیون حساب بانکی غیر مجاز مسدود شد

همشهری آنلاین: رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و… فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقی مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.

در چهاردهمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه اظهار شد

دو بدهکار بزرگ بانک سرمایه سهامدار بانک بودند | یک قلم از بدهی‌ها ۵۵۰ میلیارد بود

همشهری آنلاین: متهم پرونده بانک سرمایه با بیان اینکه بزرگترین بدهکاران بانک هر دو سهامدار بانک بودند، گفت: ۵۵۰ میلیارد یک قلم از بدهی‌ها بود. اسم شرکت‌های بانک را نمی‌دانستم. حتی زمانی پول نداشتند بدهند از بانک صادرات وام‌های ۱۸ درصد و ۲۴ درصد گرفته بودند.

دستگیری ۴ عضو شورای شهر الشتر به اتهام فساد مالی

همشهری آنلاین: چهار عضو شورای شهر الشتر با حکم قضائی و به اتهام فساد مالی دستگیر شدند.

اولین جلسه دادگاه پرونده گریس‌بند نادین فرتاک پارسیان

همشهری آنلاین: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گریس بند نادین فرتاک پارسیان و اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی یکشنبه، ۹ تیر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این پرونده ۲۶۴ شاکی دارد.

مدیرعامل اسبق بانک سرمایه ماهی ۱۳۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفت | ۳۰ کارشناس رسمی تفهیم اتهام شدند

همشهری آنلاین: نماینده سازمان بازرسی کل کشور در دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه گفت: محمدرضا خانی مدیرعامل اسبق بانک سرمایه ماهی ۱۳۲ میلیون تومان حقوق می گرفته و کل دریافتی وی از این بانک بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.