رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.

هادی هاشمیان

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، هادی هاشمیان گفت: به این افراد وعده داده شده بود هفته‌ای دست‌کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی‌شان پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان تصریح کرد: سر شبکه این باند که در کشور سوئد زندگی می‌کند، پول‌های حاصل از سایت‌های شرط‌بندی را به‌حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیاردها تومان پولشویی می‌کرد.

این مقام ارشد قضایی استان گفت: گردش مالی صاحبان حساب‌ها که از حد مجاز فراتر رفت، بررسی از حساب‌ها آغاز و ماجرای فعالیت این باند لو رفت.

هاشمیان افزود: تاکنون ۸ نفر از افرادی که ادعا می‌کنند اطلاعات بانکی خود را در ازای دریافت پول در اختیار اعضای این باند قرار داده‌اند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این افراد در تحقیقات اولیه مدعی شدند اطلاعی از مجرمانه بودن همکاری با سایت‌های شرط‌بندی و ارتباط این سایت‌ها با اقدامات پولشویی نداشته‌اند.

این مقام ارشد قضایی استان گفت: گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی برای ترغیب افراد به فعالیت در این سایت‌ها، از نام شرط‌بندی به‌جای قمار استفاده می‌کنند و بیشتر افرادی که در این سایت‌ها شرط‌بندی می‌کنند، نمی‌دانند شرط‌بندی همان قمار است و جرم محسوب می‌شود و فرقی بین قمار در فضای مجازی و واقعی نیست.

 به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری گلستان، هاشمیان خاطرنشان کرد: پرونده این افراد در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای مرکز استان در حال رسیدگی است و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.

کد خبر 501194

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha