همشهری آنلاین: مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند ارتکاب پولشویی از سوی آنها باشد، نرسیدند.

Common Wealth Bank

به گزارش مهر به نقل از رویترز، آژانس اطلاعات مالی استرالیا که رگولاتور ضد پولشویی این کشور است، پس از انجام تحقیقات بر روی تراکنش ۴ بانک بزرگ استرالیایی به نام‌های «کامن ولث»، بانک ملی استرالیا، «وست پک» و گروه بانکداری «ای ان زد» اعلام کرد که آثاری از ارتکاب نقض قوانین پولشویی از سوی این بانک‌ها اثبات نشده است.

موضوع تحقیق و بررسی بر روی تراکنش‌های خارج از چارچوب مقررات استرالیا زمانی جدی شد که در اوایل ماه جاری میلادی، بزرگ‌ترین بانک استرالیا، کامن ولث، در مظان اتهام انجام تراکنش‌های غیرقانونی سیستماتیک قرار گرفت و این مسئله منجر به آن شد که آژانس اطلاعات مالی استرالیا پرونده‌ای را در این رابطه به گردش درآورد.

البته مقامات «کامن ولث» هم در دفاع از خود، اعلام کردند که هرگز قوانین پولشویی استرالیا را آگاهانه نقض نمی‌کنند به دنبال این ماجرا، موسسه اعتبارسنجی «فیچ» رتبه اعتباری منفی را برای بزرگ‌ترین بانک استرالیا به علت اقامه دعوی علیه آن در نظر گرفت.

همچنین این ۴ بانک بزرگ استرالیایی از ظرفیت سودهی قابل توجهی برخوردار و در میان موسسات مالی جهان هم دارای رتبه اعتباری بالایی هستند.

کد خبر 379619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار