جمعه 30 شهریور 1397 | به روز شده: 31 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
پنجشنبه 18 شهریور 1395 - 17:39:38 | کد مطلب: 345843 چاپ

آشنایی با کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF)

اقتصاد > اقتصاد‌ جهان - همشهری آنلاین:
واژه FATF مخفف عبارت Financial Action Task Force on Money Laundering به معنی کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی است.

FATF یک نهاد مالی بین‌المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کار ویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است.

تمام کشورهایی که با این نهاد همکاری می‌کنند، باید نسبت به رعایت 49 رهنمود اصلی این نهاد که به ادعای آنها باعث ضابطه‌مند شدن فعالیت‌های مالی و ورود و خروج پول از یک کشور به کشور دیگر می‌شود قول مساعد بدهند و مکانیسم‌هایی را با توجه به شرایط داخلی خودشان تعریف کنند.