پولشویی
-
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال
ربایش تکنسین چینی شرکت نفت
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «حبیب فرجالله چعب» ملقب به «حبیب اسیود»، سرکرده گروهک تروریستی «حرکة النضال» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.
-
ویدئو | چرا FATF در مجمع مسکوت است؟ | پاسخ محمدرضا باهنر
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص در گفت وگو با همشهری: دولت قبل و موافقانFATF استدلالی داشتند که درصورت پیوستن به FATF، بهرغم وجود تحریم روزنههایی باز میماند که ما بتوانیم با برخی کشورها فارغ از تحریمهای یکجانبه آمریکا برخی مبادلات را انجام دهیم.
-
ثروتهای پنهان سیاستمداران معروف | معامله ملک ۵۵۰ میلیون دلاری علیاف در انگلیس | ملک لوکس معشوقه پوتین در موناکو
افشای بیسابقه اسناد مربوط به املاکی که محلی برای انباشت ثروتهای پنهان رهبران و میلیاردرهای جهان است از فعالیت قدرتمندانه یک اقتصاد سایه به نفع ثروتمندان و با هزینه مردم عادی خبر میدهد. در این میان نام افرادی مانند پوتین، علیاف و شکیرا جلب توجه میکند.
-
اتهام پولشویی و سرقت از بانک به یک فوتبالیست
بازیکن سابق تیم فوتبال منچستریونایتد به سرقت و همکاری با سازمانهای پولشویی متهم شد.
-
آغاز اقدامات حقوقی بانک مرکزی ایران علیه دولت بحرین
بانک مرکزی کشورمان به استناد «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» مصوب ۱۳۸۲.۱۰.۲۳، روز گذشته اقدام حقوقی خود علیه دولت بحرین به خواسته استرداد وجوه سرمایهگذاری شده در بانکهای آن کشور را آغاز کرد.
-
اطلاعیه بانک مرکزی درباره حکم دادگاههای بحرین علیه بانکهای ایرانی | ماجرای فیوچر بانک بحرین چیست؟
محکومیت بانک مرکزی ج.ا ایران و سایر بانکها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بیارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین میخواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
-
دستگیری چند کاردینال واتیکان همزمان با بازگشت پاپ بیمارستان
در پی بازداشت چند مقام ارشد واتیکان، گفته می شود در میان این افراد نام یک کاردینال برجسته ایتالیایی نیز دیده میشود.