به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، رئیس کل دادگستری گلستان از جزئیات تازه در ادامه تحقیقات پرونده پولشویی در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: در این پرونده ۹ متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار و از آنان درباره املاک، مستغلات، حساب‌های بانکی، کدهای بورسی و شرکت‌های تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد. تاکنون از متهمان این پرونده املاک و مستغلات، خودروهای سنگین، کدهای بورسی و شرکت کارگزاری، حساب‌های بانکی و دو کارخانه در مجموع به ارزش تقریبی بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال شناسایی و توقیف شده است.
هادی هاشمیان افزود: با اقدام به موقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلو شمش طلا از استان گلستان جلوگیری و خطر زمین خوردن یکی از موسسه‌های مالی بزرگ رفع شد. همچنین در این مدت سهام و دارایی‌های یک شرکت تولیدی توقیف‌شده از متهمان این پرونده در استان گلستان هم که بررسی‌ها نشان داد متعلق به یکی از موسسه‌های مالی است، با رعایت موازین قانونی به این موسسه بازگردانده شد.
آذرماه پارسال بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان(عج)، یک شبکه پولشویی در چند استان ایران در گلستان شناسایی شد و اعضای آن دستگیر شدند. این افراد با تشکیل پرونده‌های صوری در شبکه بانکی، برای سپرده‌گذاری‌های صوری سودهای کلان بانکی می‌گرفتند. یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد ارزش‌گذاری غیر واقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه هم میلیاردها تومان به جیب می‌زدند.
نظر شما